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商行新闻
固镇农商银行关于核实客户身份信息的公告
来源:   发布时间:2019年04月17日 10:39   被阅读

尊敬的客户:

为维护存款人合法权益,保障存款人的资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条;《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条;《个人存款账户实名制规定》等相关法律法规,我行将开展对客户身份信息核实的工作。

一、需要核实的个人客户身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。

二、需要核实的对公客户身份信息包括:名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

三、2019年5月1日起,我行将根据相关监管规定,对在我行各营业网点留存的身份信息存在不完整、不真实、证件过期未更新且未提出合理理由等情况的客户名下账户中止或终止提供金融服务。

四、为确保您的账户正常使用,请务必及时持有效证件,通过我行各营业网点柜台更新身份资料,如您的账户功能已被暂停,您需要携带有效证件至我行各营业网点进行身份信息更新。

如有疑问请至我行各营业网点咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我行的大力支持!

特此公告。

 

安徽固镇农村商业银行股份有限公司

                      0一九年四月十七日

                                              

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